Política AML

Juegalo Casino aplica medidas de prevención de lavado de dinero (AML) y financiación del terrorismo conforme a estándares del sector y a la normativa aplicable al operador.

1. Propósito

Identificar, prevenir y comunicar actividades inusuales que puedan relacionarse con blanqueo de capitales o fraude financiero.

2. Due diligence de clientes

El operador puede exigir identificación, prueba de domicilio y justificación del origen de fondos antes de autorizar depósitos elevados o retiros.

3. Supervisión continua

Se evalúan patrones de movimientos, cuentas relacionadas y conductas atípicas para mitigar riesgos regulatorios.

4. Medidas restrictivas

Pueden bloquearse o cerrarse perfiles que vulneren las normas AML, empleen métodos de terceros o aporten documentación contradictoria.

5. Colaboración institucional

Frente a solicitudes legítimas, el operador puede facilitar información a autoridades competentes dentro del marco legal vigente.

Páginas relacionadas: Términos del servicio, Política de privacidad y Juego responsable.

6. Cumplimiento y marca

Juegalo Casino aplica controles AML sobre depósitos, retiros y patrones inusuales. Cooperar con revisiones y usar métodos a tu nombre facilita operaciones habituales en la cuenta verificada.